La causa por enriquecimiento ilícito contra Urribarri tendrá una nueva audiencia este miércoles
El juez de Garantías Mariano Budasoff fijó la continuidad de la audiencia de remisión a juicio para las 9.30 en los Tribunales de Paraná. La Fiscalía sostiene que el enriquecimiento investigado superaría los siete millones de dólares y apunta al empresario paraguayo Diego Cardona Herreros como presunto colaborador clave.
La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el exgobernador de Entre Ríos Sergio Daniel Urribarri tendrá un nuevo capítulo este miércoles 28 de octubre, cuando continúe la audiencia de remisión a juicio en el Salón de Audiencias N.º 1 de los Tribunales de Paraná.
La convocatoria fue fijada para las 9.30 por el juez de Garantías Mariano Budasoff. En el expediente también está imputado el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, a quien la Fiscalía señala como una figura central en las maniobras investigadas, que abarcan el período comprendido entre 2008 y 2015.
Urribarri tiene una condena firme a ocho años de prisión por peculado y la cumple en la Unidad Penal N.º 9 de Gualeguaychú. La investigación por enriquecimiento ilícito constituye una causa diferente.
Durante la audiencia realizada el 19 de octubre, los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull expusieron los elementos que, a criterio del Ministerio Público Fiscal, justifican la elevación del expediente a juicio oral. Por las defensas participaron los abogados Miguel Ángel Cullen, en representación de Urribarri, y José Velázquez, por Cardona Herreros.
Badano sostuvo que el monto del enriquecimiento investigado superaría los siete millones de dólares estimados en las pericias contables. Para fundamentar esa posición, señaló que la Fiscalía no se apoya únicamente en los informes de los contadores, sino también en documentación, evidencia digital e información obtenida de distintas empresas durante la investigación.
La empresa señalada como centro operativo
Según la hipótesis fiscal, Cardona Herreros habría puesto a disposición de Urribarri la estructura de su empresa Relevamientos Catastrales SA y a parte de su personal para realizar distintas operaciones financieras.
Entre las maniobras investigadas se encuentran la adquisición de un departamento en Puerto Madero, la custodia de dinero en cuatro cajas fuertes, la compra de esculturas de cristal y la contratación de viajes internacionales a destinos como Atenas, Venecia, París, Madrid y Cancún.
El fiscal indicó que parte de la evidencia fue obtenida durante allanamientos realizados en la vivienda de Rubén Ángel Martínez, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en las oficinas de Relevamientos Catastrales; en la casa de Cardona Herreros, ubicada en un country bonaerense; y en dependencias de escribanas y del contador de la firma.
Badano afirmó que, en su carácter de presidente de la empresa, Cardona Herreros habría facilitado tanto las instalaciones como el personal para guardar dinero atribuido al exgobernador.
La investigación también detectó el uso de siglas para identificar a los involucrados. En documentación interna aparecían las iniciales «SDU», correspondientes a Sergio Daniel Urribarri, y «DAC», por Diego Armando Cardona. Según expuso el fiscal, existían indicaciones para evitar consignar el nombre del exmandatario y reemplazarlo por expresiones codificadas.
Otro elemento mencionado fue la utilización de una cuenta de correo identificada como «Ayola» para remitir pasajes. De acuerdo con la exposición fiscal, el 14 de mayo de 2013 Cardona Herreros le escribió a Urribarri: «Varios mail a Ayola. Los dos últimos con lo del Mercedes».
En el expediente también aparece Rubén Ángel Martínez, señalado como una persona de confianza de la familia Urribarri, quien habría figurado como titular de vehículos y realizado distintas gestiones.
El departamento de Puerto Madero y los registros contables
Uno de los puntos centrales de la investigación es la compra de un departamento en el edificio Zafiro, en Puerto Madero. Según la Fiscalía, se encontró un boleto de compraventa de 2008 firmado por Cardona Herreros «en comisión», por un monto de 1.227.000 dólares, pagadero en 29 cuotas de 21.000 dólares.
Ese mismo año, el boleto fue cedido a Horacio Marín, actual CEO de YPF. Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto por Badano, correos electrónicos intercambiados con una abogada del empresario y un mensaje con el asunto «Depto Pato» apuntarían a Urribarri como el presunto comprador real del inmueble.
El fiscal también mencionó anotaciones de Cardona Herreros en un cuadernillo de 2009 que, según su interpretación, reflejarían la búsqueda de alternativas para encubrir la operación. Entre los documentos analizados habría referencias al uso de efectivo guardado en las cajas fuertes para afrontar los impuestos del departamento.
En computadoras de Relevamientos Catastrales, los investigadores encontraron una carpeta identificada con las siglas «SDU» y un archivo de Excel denominado sdu.xls. Según la Fiscalía, el documento contenía registros de operaciones de junio de 2008, entre ellas una seña de 20.000 dólares, una comisión de 41.960 dólares por el departamento, las cocheras y la baulera, y un pago de 286.750 dólares vinculado con un fideicomiso. También figuraba el asiento «Viaje SDU».
Además, se secuestraron notas de Interamerican Commercial Service dirigidas al gobernador y documentación de Kriptax SA, sociedad en la que, según lo expuesto, Urribarri tenía una participación del 25% y sus hijos integraban el capital restante en partes iguales.
Viajes, vehículos y artículos de lujo bajo investigación
Durante la audiencia, Badano enumeró distintas adquisiciones y gastos que la Fiscalía considera relevantes para reconstruir el presunto enriquecimiento. Entre ellos se encuentran viajes internacionales, artículos de lujo, inversiones y compras de vehículos.
Entre las operaciones mencionadas figuran:
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2008: la adquisición del departamento de Puerto Madero y la compra de pasajes a Atenas por 35.350 dólares, gestionados a través de Julio Alberto, colaborador de Cardona Herreros.
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2009: la compra de un reloj Rolex para Analía Aguilera, esposa de Urribarri, cuyo valor fue actualizado en 21 millones de pesos; pasajes a Atenas en clase ejecutiva por 3.000 dólares y gastos de hotel y traslados entre Buenos Aires y Concordia facturados a nombre de Julio Alberto.
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2010: una inversión de Aguilera en una firma comercial, paquetes turísticos valuados en 110 millones de pesos actualizados, viajes a Atenas contratados desde una agencia paraguaya por 20.648 dólares e itinerarios por París y Madrid. También se mencionó la compra de una moto de agua y una banana inflable para la denominada «casa del Lago», en Federación.
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2011: un viaje a Cancún por 10.701 dólares, un recorrido turístico por Venecia y Cerdeña por 21.424 dólares y la compra en Murano de esculturas de cristal —un elefante y seis pájaros— por 2.200 dólares, más otros 7.000 por su traslado a la Argentina. También se mencionó la adquisición de un Ford Focus por parte de una persona allegada a la familia.
Para la Fiscalía, el conjunto de esas operaciones, junto con los registros contables y la documentación secuestrada, permite sostener que el monto del enriquecimiento bajo investigación sería superior al determinado en las pericias.
La audiencia de este miércoles permitirá continuar el tratamiento del pedido de remisión a juicio oral. La responsabilidad penal de los imputados y la valoración definitiva de las pruebas deberán resolverse en las instancias judiciales correspondientes.
FUENTE: Entre Ríos Ahora
